公告日期：2025-05-20

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-023 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议于 2025 年 05 月 19 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表
决。会议通知已于 2025 年 05 月 06 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事
会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事的提议，推选黄崇胜先生任公司第六届董事会董事长，任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》

根据公司第六届董事会构成结构、各位董事的专业和资历等要素，结合公司实际，选举董事会各专门委员会的组成人员如下：

（1）董事会战略委员会组成人员名单

成员：黄崇胜、林胜枝、黄意颖、刘凯珉、李士龙

召集人：黄崇胜

（2）董事会提名委员会组成人员名单

成员：李士龙、潘军青、黄崇胜

召集人：李士龙

（3）董事会审计委员会组成人员名单

成员：黄俊旺、李士龙、 黄意颖

召集人：黄俊旺

（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员名单

成员：潘军青、黄俊旺、黄崇胜

召集人：潘军青

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，聘任 LEW KAE MING（刘
凯珉）先生为公司总经理，任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，聘任顾俊磊女士为公司副总经理，任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，聘任高玉兰女士为公司董事会秘书，任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审查通过，聘任 WONGKENG LEE（黄勤利）先生为公司财务负责人，任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，同意聘任施佳佳女士为公司证券事务代表，任期三年即自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○二五年五月二十日
附件：相关人员简历
黄崇胜先生：1984 年创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，拥有四十多年再生铝行业从业经验， 2001 年创办怡球金属资源再生（中国）股份有限公司。现任本公司董事长。
林胜枝女士：1963 年出生，中国台湾籍。作为黄崇胜先生的配偶，与黄崇胜先生共同创办马来西亚怡球金属熔化有限公司，拥有多年再……
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