公告日期：2025-05-17

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2025-022
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 393

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,152,129,651

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.3404
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次
会议,董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,149,639,477 99.7838 2,235,174 0.1940 255,000 0.0222

2、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,149,559,477 99.7769 2,235,174 0.1940 335,000 0.0291

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,149,558,177 99.7768 2,206,974 0.1915 364,500 0.0317

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,149,303,077 99.7546 2,564,974 0.2226 261,600 0.0228

5、 议案名称：关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,149,634,177 99.7834 2,240,674 0.1944 254,800 0.0222

6、 议案名称：关于公司 2025 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信

借款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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