公告日期：2025-04-26

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2025-017

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 上午 09 点 30 分

召开地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

3 关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案 √

6 关于公司 2025 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民 √

币授信借款的议案

7 关于公司 2025 年对外担保计划的议案 √

8 关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外 √

担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案

9 关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关 √

联交易预计情况的议案

10 关于公司董事、监事、高管人员 2024 年度薪酬情况及 2025 √

年度薪酬计划

11 关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案 √

12 关于续聘会计师事务所的公告 √

累积投票议案

13.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
13.01 选举黄崇胜先生为第六届董事会董事 √

13.02 选举林胜枝女士为第六届董事会董事 √

13.03 选举黄馨仪女士为第六届董事会董事 √

13.04 选举 LEW KAE MING（刘凯珉）先生为第六届董事会董……
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