公告日期：2025-04-26

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-011 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年年度日常关联交易情况及 2025 年日常
关联交易预计情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议

● 本日常关联交易的定价政策均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票通过了《关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》，审议该议案时，关联董事黄崇胜、林胜枝、黄馨仪、黄意颖已回避表决。

2025年4月25日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，以同意票3票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于公司2024年年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》。

独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行认真审查，发表意见如下：
公司与关联方在2024年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2025年日常关联交易事项是以往年正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公证、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重

大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《2024年度日常关联交易情

况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司董事会审议。

以上日常关联交易议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东黄崇胜、

林胜枝、怡球（香港）有限公司、智富（太仓）投资管理有限公司将在股东大会上对

此议案回避表决。

（二）2024年实际发生的日常关联交易及2025年日常关联交易预计情况

2024年 2024年 2025年

关联人 关联交易类别 关联交易内容

预计发生额 实际发生额 预计金额

YC Global, LLC 租赁办公场所 AME 承租办公场 USD133,716.00 USD133,716.00 USD133,716.00
所

马来西亚子公司

Cheerise Sdn Bhd 租赁办公场所 承租 2 间宿舍与 MYR20,400.00 MYR20,400.00 0
1 间办公场所

EVER

PRECIOUS Sdn 租赁办公场所 马来西亚子公司 MYR27,000.00 MYR27,000.00 MYR27,000.00
出租办公场所

Bhd

EVER 提供货柜运输服

PRECIOUS Sdn 采购运输服务 务给马来西亚子 MYR3,400,000.00 MYR3,207,020.90 MYR3,600,000.00
Bhd 公司

注：公司 2024 年预计总发生额为人民币 6,319,887.04 元，实际总发生额为人民币 6,019,418.58 元。

（以上总计发生额是以 2024 年平均汇率进行统一核算，即 USD/RM……
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