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公告日期：2026-01-31
证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2026-004
中原证券股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第七届董事会第四十三次会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开。
2026 年 1 月 26 日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会议应出
席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-005）。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备和预计负债的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备和预计负债的公告》（公告编号：2026-006）。
三、审议通过了《关于总部部门设置调整的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
四、审议通过了《关于经纪业务分支机构设置授权的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
五、审议通过了《关于修订<中原证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
六、审议通过了《关于修订<中原证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<中原证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2026 年 1 月 31 日
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