公告日期：2025-12-04

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-060
西安陕鼓动力股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

增资标的名称：陕鼓动力（香港）有限公司

增资金额：5,446 万欧元

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次增资事项已经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1. 审批风险：本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
2. 汇率风险：本次增资采用欧元结算，存在汇率波动造成的汇率支付风险。
3. 管理风险：本次增资事项符合公司经营规划，但因香港法律、政策体系以及商业环境等与大陆的区别，仍可能存在一定的经营管理风险。

一、本次增资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为完成收购 EKOL,spol.sr.o.公司 100%股权，前期公司全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）向金融机构申请贷款，目前贷款本息余额 5,446 万欧元。因香港公司自身盈利能力有限，且根据公司发展需要，公司拟通过自有资金向香港公司增资 5,446 万欧元（折合人民币 44,771.57 万元）以完成贷款偿还。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

增资现有公司（同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 陕鼓动力（香港）有限公司

已确定，具体金额：5,446 万欧元（折合人民币 44,771.57
投资金额 万元）

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 是 □否

（二）会议审议情况

本次增资事项已经公司董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次增资因涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的香港公司是公司直接持有 100%股权的全资子公司。香港公司为公司海外融资、投资、贸易平台，采取离岸经营方式。

（二）增资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

投资类型 增资现有公司（同比例 □非同比例）

标的公司类型（增资前） 全资子公司

法人/组织全称 陕鼓动力（香港）有限公司

统一社会信用代码 □ _____________

不适用

法定代表人 赵甲文

成立日期 2015/1/6

注册资本 5 万港币

实缴资本 5 万港币

注册地址 RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。