公告日期：2025-05-21

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：2025-022
西安陕鼓动力股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 195

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,083,713,571

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.8021
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，其中独立董事杨芳以通讯方式出席本次会议，董事宁旻、王建轩、刘海军因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民，副总经理李付俊、李广友，财务总监赵甲文列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,082,223,794 99.8625 1,017,977 0.0939 471,800 0.0436

2、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,082,231,694 99.8632 1,010,077 0.0932 471,800 0.0436

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,081,900,849 99.8327 1,252,622 0.1155 560,100 0.0518

4、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,081,523,794 99.7979 1,706,777 0.1574 483,000 0.0447

5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,082,202,994 99.8606 1,034,777 0.0954 475,800 0.0440

6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议

案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 ……
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