公告日期：2025-05-10

西安陕鼓动力股份有限公司

2024 年年度股东大会

会

议

议

案

目 录

1、..关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 3
2、..关于公司 2024 年年度报告的议案...... 22
3、..关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案...... 23
4、..关于公司续聘会计师事务所的议案...... 25
5、..关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案...... 28
6、..关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案...... 29
7、..关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 30
8、..关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案...... 35
9、..关于公司 2025 年度财务预算草案的议案...... 37
10、关于公司 2025 年度日常关联交易的议案...... 40
11、关于公司 2025 年度资产投资项目计划的议案...... 54
12、关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案...... 56
13、关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案...... 59
14、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 60

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年是新中国成立 75 周年，也是公司全面攻坚 EISS4.0 方案落地，不断
深化改革、深化转型的关键之年，更是陕鼓为建设新型分布式能源体系而砥砺奋斗之年。面对外部环境变化带来的不利影响加深，国内需求不足等，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓”）管理层及全体员工坚定发展信心，加速开拓分布式能源市场，实现了高质量发展。

一、2024 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩

（一）公司总体经营情况

项目 本报告期 上年同期 同期增幅（%）

营业收入（万元） 1,027,708 1,014,292 1.32

净利润（万元） 114,533 109,815 4.30

归属于上市公司股 104,159 102,028 2.09

东的净利润（万元）

基本每股收益（元） 0.6105 0.6037 1.13

围绕年初制定的发展目标，公司坚决贯彻董事会的战略部署，以分布式能源系统解决方案为核心，持续、积极把握产业升级发展契机，强化核心竞争能力，业绩实现稳步增长。2024 年公司实现营业收入 1,027,708 万元，净利润 114,533万元，归属于上市公司股东的净利润 104,159 万元，实现基本每股收益 0.6105元。与 2023 年相比，盈利能力持续提升，营业收入、净利润、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均实现增长。

（二）2024 年公司主要工作和业绩

1、战略文化引领，赋能公司发展

2024 年，公司持续深度聚焦主业、深化转型、深化改革，加速分布式能源市场开拓，强化“1+7”核心竞争力；深入研究用户显性的、隐性的转型趋势及转型需求，大力推广压气储能能源互联岛系统解决方案，引领用户转型；强化支撑企业快速发展与业务转型的产业核心能力与基础管理支撑，持续聚焦行业低碳环保、节能减排、能效提升等需求，为用户提供有价值的专业化+一体化的分布式能源系统解决方案和服务方案，巩固和扩大市场份额。

公司以文化力量凝心聚力，运用数字化手段创新企业内部宣传展示载体，通过三百余部创意短视频、千余篇生动的文字故事以及《陕鼓人报》《风之格杂志》《奋斗者——逐梦前行》《奋斗者——破浪远航》等多种文化展示刊物，传播全心全意为用户服务的感人事迹，全方位、全覆盖传递、弘扬奋斗者精神。每月面向不同群体开展丰富多样的主题文化活动，加强精神文明建设及丰富员工文化生活，加速员工对企业战略及文化的理解与认同；建立健全文化管理机制，开展“五型团队”建设，持续打造为客户服务的标兵团队，营造全员奋斗、为用户创造价值的文化氛围；发挥文化管理镜鉴的作用，……
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