公告日期：2025-04-18

独立董事 2024年度述职报告

本人于 2024 年 7 月 4 日经西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大
会选举为公司独立董事。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2024 年度工作中，本人积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人杨芳，1975 年 3 月出生，汉族，中国国籍。复旦大学会计学博士，上海立
信锐思信息管理有限公司创始合伙人、高级培训师、FIPA、FFA。内控及风险管理领域实务型专家，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，中国企业联合会咨询委员会委员、中国内部审计协会职业发展委员会委员，上海国有资本运营研究院特聘讲师，复旦大学管理学院签约讲师、宁波大学研究生院签约讲师、上海国家会计学院客座教授、上海立信会计金融学院客座教授、社会导师。

作为西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议

杨芳 9 9 9 0 0 否

2024 年度，在本人任职期间，公司召开董事会会议 9 次，本人全部亲自出席。在
会前认真审阅议案资料，并及时向公司了解所需的议案背景资料，充分利用自身的专业知识，为董事会议案提出了合理的建议和意见。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议情况。

2、出席股东大会情况

2024 年度，在本人任职期间，公司召开股东大会 2 次，因参加重要会议及其他公
务安排，本人未能出席公司股东大会。

3、参与董事会专业委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，在任职期间，本人积极履行审计委员会主任委员、战略委员会委员的
职责，参加了所有专业委员会会议，无缺席情况发生，包括审计委员会会议 3 次，战略委员会会议 2 次。会议期间本人与其他委员认真研讨会议文件，为公司董事会决策提供公正、独立的专业意见，并对审议的议案均投了同意票。本人认为，在任职期间，公司历次董事会专业委员会会议的召集、召开符合法定程序，相关事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

2024 年度，在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

4、行使独立董事职权的其他情况

2024 年度，在本人任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，在任职期间，作为董事会审计委员会主任委员，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；在年报审计期间，通过线上会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，跟踪财务报告编制与年度审计进度情况，督促会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告，维护审计结果的客观公正。

2024 年度，在本人任职期间，公司在构建全面风险管理体系方面不断完善。在内控体系建设方面，公司持续完善内控体系建设并强化执行，促进体系发挥作用，形成有效的内部控制自我评价体系和监督体系，确保内部控制的持续有效，并进一步加强主要风险领域的风险识别、评估、应对机制。

6、与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，在任职期间，积极听取中小股东诉求，切实履行独立董事职责，有效促进公司与中小股东的沟通交流。

7、现场考察情况

本人利用实地调研等机会多次对公司进行了参观考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时……
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