公告日期：2025-04-18

独立董事 2024年度述职报告

本人于 2019 年 12 月 19 日经西安陕鼓动力股份有限公司 2019 第四次临时股东大
会选举为公司独立董事。2021 年 6 月 15 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会选
举，本人连任公司独立董事。2024 年 5 月 7 日，因个人原因，本人申请辞去公司第八
届董事会独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务；因辞职导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，按照有关法律法规和《公司章程》的规定本人
继续履行独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务，经 2024 年 7 月 4 日股东大
会审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，本人不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》的规定，本人积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责。现将 2024 年本人任职期间履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人冯根福，1957 年出生，经济学博士。自 1982 年 7 月至 2000 年 4 月任职陕西
财经学院，曾任学报编辑部副主任、主任、常务副主编、主编，工商学院院长，自
2000 年 8 月至今任职西安交通大学，2000 年 8 月至 2016 年 1 月曾任经济与金融学院
院长，现任西安交通大学中国金融市场与企业发展研究中心主任、教授、博士生导师。现任华仁药业股份有限公司独立董事，牧原食品股份有限公司独立董事。主要研究方向为资本市场与公司治理、公司战略与产业发展等。

在任职期间，作为西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议

冯根福 5 5 4 0 0 否

2024 年度，在本人任职期间，公司召开董事会会议 5 次，本人全部亲自出席。在
会前认真审阅议案资料，并及时向公司了解所需的议案背景资料，充分利用自身的专业知识，为董事会议案提出了合理的建议和意见。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议情况。

2、出席股东大会情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 3 次。本人实际出席股东大会 3 次，因参加重要会议及其他公务安排，本人未能出席公司临时股东大会 1 次。

3、参与董事会专业委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，在任职期间，本人积极履行薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会
委员、战略委员会委员的职责，参加了所有专业委员会会议，无缺席情况发生，包括
薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 1 次，战略委员会会议 1 次。会议期间
本人与其他委员认真研讨会议文件，为公司董事会决策提供公正、独立的专业意见，并对审议的议案均投了同意票。本人认为，在任职期间，公司历次董事会专业委员会会议的召集、召开符合法定程序，相关事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

2024 年度，在本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人对《关于公
司 2024 年度日常关联交易的议案》《关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

4、行使独立董事职权的其他情况

2024 年度，在本人任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、
咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，在任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟
通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行……
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