公告日期：2025-04-18

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-019

西安陕鼓动力股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 16 日在西安市
高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2025
年 4 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
公司 2024 年度监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 年年度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

三、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

四、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明
的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

六、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

- 1 - www.shaangu.com

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

七、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会
二〇二五年四月十八日
- 2 - www.shaangu.com

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