公告日期：2025-04-18

西安陕鼓动力股份有限公司

2025 年度投资者关系管理工作计划

为进一步加强西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的良好关系，根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求以及陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》的规定，结合公司实际，制定公司 2025 年度投资者关系管理工作计划。

一、投资者关系管理的原则和目标

（一）公司投资者关系管理的原则

1、充分原则：充分披露投资者关心的与公司相关的信息，充分保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益；

2、合规原则：信息披露工作遵循相关法律、法规、公司章程及中国证监会相关规定；

3、公平、公正、公开原则：公平对待所有股东及潜在投资者，体现公平、公正、公开原则，保障投资者享有同等知情权及其他合法权益；

4、高效原则：进行投资者来访接待时，提高沟通效率，降低沟通成本；

5、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

6、保密性原则：在投资者关系管理活动中，不泄露公司商业机密和未公开的重大信息。

（二）公司投资者关系管理的目标

通过有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，树立公开、透明、诚信的公司形象，进而实现公司价值最大化。

1、树立尊重投资者、对投资者负责的企业文化和管理理念；

2、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，建立公司的诚信度，树立公司良好的资本市场形象；

3、提升公司的诚信自律意识和规范运作水平；

4、增强公司的透明度，改善公司的治理结构；

5、最终实现公司及相关利益者利益最大化。

二、管理机构

董事会秘书为公司投资者关系管理的直接负责人；公司证券投资部是投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作；公司其他部门协助证券投资部做好投资者关系管理工作。

公司投资者专线电话：029-81871035，传真：029-81871038，电子邮箱 ：securities@shaangu.com，投资者关系互动平台 http://sns.sseinfo.com。

三、2025 年公司投资者关系管理工作重点内容

（一）强化信息披露工作，提高信息披露质量

1、严格按照中国证监会和上海证券交易所监管的最新要求，编制并按时披露公司定期报告，确保报告内容真实、准确、完整、通俗易懂、简明扼要，保证投资者及时、准确、完整地了解公司生产经营、财务状况、内部控制及战略规划等多方面重要信息。

2、严格按照中国证监会和上海证券交易所等监管机构的要求，及时编制并披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、关联交易、权益分配以及其他重要信息、重大事件等临时公告，保证投资者及时、准确、完整地掌握公司的最新动态信息。

3、根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，规范内幕信息知情人登记管理工作，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公平、公正、公开，保障投资者知情权及其他合法权益。
（二）丰富投资者关系管理活动，确保各交流渠道畅通

1、组织筹备好股东大会，为股东参加股东大会创造条件

根据法律法规的要求，公司提前在指定媒体发布召开 2024 年年度股东大会及 2025 年各次临时股东大会的通知，认真作好股东大会的登记、安排组织工作，并通过为股东行使表决权提供网络投票方式，方便股东投票，提高股东参会积极性，保护中小投资者的合法权益，同时按照监管要求做好投票结果的分类统计和披露工作。

按照《公司章程》的规定，公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会，其他高级管理人员列席股东大会。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的询问和建议做出解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未披露的信息。

2、及时答复投资者的询问

公司证券投资部负责答复投资者的询问。在日常工作中，应做到以下几点：
（1）保证投资者专线电话、传真在工作时间有人接听，并耐心回答投资者提出的问题，做好电话沟通的登记工作。

（2）及时回复投资者邮件以及投资者关系互动……
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