公告日期：2025-04-18

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-005
西安陕鼓动力股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2025
年 4 月 16 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式和书面形式发给各
位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事宁旻先生因公务原因不能出席会议，委托董事徐光华先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年
度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出了专项意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊载的《2024 年
度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事独立性的专项意见》、《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

3、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 年年度报告的议案》

公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

公司 2025 年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

5、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号 姓名 职务 2024 年实际发放税前薪资（万元）

1 李宏安 董事长 -

2 陈党民 副董事长、总经理 281.80

3 刘金平 董事（已离任） -

4 王建轩 董事 -

5 牛东儒 董事（已离任） -

6 李付俊 董事（已离任）、副总经理 146.86

7 刘海军 董事、常务副总经理 125.65

8 周根标 董事、副总经理（已离任） 118.99

9 宁旻 董事 -

10 杨芳 独立董事 6.00

11 王喆 独立董事 12.00

12 冯根福 独立董事（已离任） 6.00

13 李树华 独立董事（已离任） 6.00
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