公告日期：2026-05-16

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2026-022

利群商业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 228

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 524,218,643

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.6208
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐瑞泽女士主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事李卫红因工作原因未能列席。
2、董事会秘书吴磊列席本次会议；副总裁卢翠荣、总裁助理张远霜列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 521,835,275 99.5453 1,619,468 0.3089 763,900 0.1458

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 521,708,975 99.5212 1,618,068 0.3086 891,600 0.1702

3、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 136,053,768 97.6467 2,507,868 1.7999 771,000 0.5534

4、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 ……
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