公告日期：2025-05-17

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-030
债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的
通知于 2025 年 5 月 9 日发出，会议于 2025 年 5 月 16 日下午以现场结合通讯方
式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由徐瑞泽女士主持。公司高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》

现推选徐瑞泽女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度要求，现选举董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

战略与投资委员会委员：徐瑞泽女士、王本朋先生、姜晖先生、高伟先生，

审计委员会委员：王竹泉先生、徐瑞泽女士、姜晖先生，其中，王竹泉先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。

提名委员会委员：李勇先生、王本朋先生、王竹泉先生，其中，李勇先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。

薪酬与考核委员会委员：姜晖先生、李勇先生、胥德才先生，其中，姜晖先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。

董事会各专门委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，聘任：王本朋先生为公司总裁，吴磊先生为公司董事会秘书。
经总裁提名，聘任：王文女士、胡培峰先生、卢翠荣女士为公司副总裁，张远霜女士、张兵先生为公司总裁助理，胥德才先生为公司财务总监，李卫红女士为公司采购总监。（简历附后）

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司相关岗位工资标准发放；绩效薪酬分为月度绩效和年度绩效，根据公司相关考核制度领取。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

就本议案，关联董事王本朋、胡培峰、胥德才、李卫红回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为徐瑞泽女士。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会于 2025 年 3 月颁布的《上市公司
章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略与投资委员会工作细则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《控股子公司管理制度》、《董事和高级管理人员持股变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

以上制度在董事会审议通过后生效并实施

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 ……
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