公告日期：2025-05-09

利群商业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 16 日

会议须知

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期及时间

现场会议召开日期：2025 年 5 月 16 日星期五 15:00

股权登记日：2025 年 5 月 9 日星期五

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。

（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室

二、会议议程

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

4 《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况的议案》

5 《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况的议案》

6 《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》

7 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

8 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

9 《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》

10 《关于 2025 年度公司及子公司之间提供担保的议案》

11 《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

12 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计
的议案》

13 《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）〉的议案》

14 《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》
15 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
16 《关于修订公司部分内部控制制度的议案》
累积投票议案
17.00 关于选举董事的议案

17.01 选举徐瑞泽女士为公司第十届董事会董事
17.02 选举王本朋先生为公司第十届董事会董事
17.03 选举胡培峰先生为公司第十届董事会董事
17.04 选举胥德才先生为公司第十届董事会董事
17.05 选举高伟先生为公司第十届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举王竹泉先生为公司第十届董事会独立董事
18.02 选举姜晖先生为公司第十届董事会独立董事
18.03 选举李勇先生为公司第十届董事会独立董事
三、现场会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（四）股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

（五）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股……
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