公告日期：2025-05-10

公司代码：601360 公司简称：三六零
三六零安全科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目 录

会议议程 ...... 3
注意事项 ...... 4
议案一：2024 年年度报告及其摘要 ...... 6
议案二：2024 年度财务决算报告 ...... 7
议案三：2024 年度利润分配方案 ...... 11
议案四：2024 年度董事会工作报告 ...... 12
议案五：2024 年度监事会工作报告 ...... 17
议案六：关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 ...... 20
议案七：关于 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 21
议案八：关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案 ...... 22议案九：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调
整内部投资结构的议案 ...... 25
关于听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》的汇报 ...... 29

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

（1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（2）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

1、主持人宣布 2024 年年度股东大会开始并宣布出席现场会议的股东和股东授权代表人数及其代表的股份数；

2、宣读大会有关议案并审议；

3、与会股东及股东代表发言、提问；

4、推选监票人、计票人；

5、填写表决票并投票；

6、计票监票；

7、宣布现场投票表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）；

8、见证律师宣读法律意见书；

9、签署现场会议记录和会议决议；

10、主持人宣布现场会议结束。

由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表
决结果在 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 收市后才能统计。公司将在网络投票结束
后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

注意事项

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《三六零安全科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 15 日下午
18:30 之前通过电话或传真的方式送递出席回复并办理会议出席登记。参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证、加盖法人公章的营业执照复印件等）、相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 16 日下午 14:00 之前
到达北京朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅，进入会场后进行签到
登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代表，应在会议登记时说明，如果是书面发言，应同时提交书面发言材料。在股东大会召开过程中，股东及股东代……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。