公告日期：2025-04-26

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-012号
三六零安全科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月
24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 5名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司《2024 年年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司《2024 年度财务决算报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、《2024 年度利润分配方案》

经董事会审议通过，2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014 号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2024 年度总经理工作报告》的内容。

五、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2024 年度董事会工作报告》的内容。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

七、《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及 2025 年度
“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及 2025 年度“提质增效重回
报”行动方案》。

八、《三六零安全科技股份有限公司市值管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意制定《三六零安全科技股份有限公司市值管理制度》。

九、《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2024 年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十、《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

因公司现有提名与薪酬委员会委……
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