公告日期：2025-04-26

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-013号
三六零安全科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会
议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4
月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前，公司监事会未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《2024 年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《2024 年度利润分配方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑到了公司现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《2024 年度监事会工作报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

六、《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及 2025 年度
“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

七、《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度。《2024 年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《2024 年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

八、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

因全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

九、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年度日常关……
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