公告日期：2025-04-26

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-015号
三六零安全科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司 2025 年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

公司与关联人之间2025年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第
七届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币 102,500万元。关联董事周鸿祎先生回避了表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

该事项已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事经过充分审查，认为 2025 年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会发表意见如下：

公司与相关关联方的日常关联交易是根据公司日常经营和业务发展的需要制定，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格依据市场价格公允交易，不会对公司的财务状

影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交 2024 年度 2024 年度 预计金额与实
易类别 关联人 预计金额 实际发生 际发生金额差
金额 异较大的原因

控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市 公司控制流量
公司外） 16,000 112 采购相关成本
导致

向关联 周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除 5,000 113

人购买 控股股东及其控制的公司和上市公司外）
原材料 其中：

及购买 周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司 1,000 0 ——

劳务 和上市公司外）

花房科技及其控制的公司 2,000 113

奇富科技及其控制的公司 2,000 0

大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外） 10,000 0 ——

控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市 关联方在上市
公司外） ……
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