公告日期：2025-04-26

华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份
有限公司非公开发行募投项目相关事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”、“公司”或“发行人”）2018 年
度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规的规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的事项进行了认真、审慎的核查，
核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
股票 381,308,030 股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币
4,930,312,827.90 元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民
币 4,838,671,590.97 元。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》
（众环验字[2020]8001 号）。

公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司及实施项目的子公司已
与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、募集资金专
户的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 3 日，募投项目具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 投资总额 拟投入募集资金 累计投入募集资 投入进度 项目状态
总额(1) 金金额(2) (3)=(2)/(1)

360网络空间安全研发中心项目 237,361.02 234,030.12 76,712.24 32.78% 建设中

360新一代人工智能创新研发中心项目 22,323.05 17,800.00 17,279.68 97.08% 已结项

360大数据中心建设项目 202,260.33 202,260.33 194,938.08 96.38% 已结项

360智能搜索及商业化项目 16,600.56 16,600.56 16,600.56 100.00% 已终止

360互动娱乐平台项目 24,027.13 24,027.13 24,027.13 100.00% 已终止

360流量反欺诈平台项目 - - - 已终止

360智能儿童生态圈项目 - - - 已终止

360智能IoT项目 - - - 已终止

360新型智慧城市项目 - - - 已终止

合计 502,572.09 494,718.14 329,557.69 - --

二、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）部分募投项目结项情况

单位：人民币万元

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