公告日期：2025-04-26

三六零安全科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况回顾

2024 年度，公司实现营业收入人民币 79.48 亿元，同比下降 12.23%，其中互联网
广告及服务收入为人民币 41.66 亿元，同比下降 7.85%；互联网增值服务收入为人民
币 13.79 亿元，同比增长 25.51%；智能硬件业务收入为人民币 10.14 亿元，同比下降
35.44%；安全及其他业务收入为人民币 12.87 亿元，同比下降 27.06%，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-10.94 亿元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务，所有董事均按时出席会议并审议通过了相关议案，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

第六届董事会 审议通过了《关于调整董事会提名与薪酬委员会委员并选举主
1 第十八次会议 2024.02.21 任委员的议案》

第六届董事会 审议通过了《会计师事务所选聘制度》

2 第十九次会议 2024.03.08

审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决
第六届董事会 算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年度董事会工作
3 第二十次会议 2024.04.18 报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度内部控制评
价报告》《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》《关
于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》《关于 2024

年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度公司及子公
司以闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2024 年度公
司及子公司担保额度预计的议案》《2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事
会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董
事会独立董事的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024
年第一季度报告》《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案》

第七届董事会 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关
4 第一次会议 2024.05.10 于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任
高级管理人员的议案》

第七届董事会 审议……
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