公告日期：2025-12-05

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：2025-066

H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“股东大会”）
(二) 股东大会召集人：新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日

至2025 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于发行境内无固定期限资本债券的议案 √

2 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

3.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 √

3.01 选举杨玉成先生连任本公司第九届董事会执行董事 √

3.02 选举龚兴峰先生连任本公司第九届董事会执行董事 √

3.03 选举杨雪女士连任本公司第九届董事会非执行董事 √

3.04 选举毛思雪女士连任本公司第九届董事会非执行董事 √

3.05 选举胡爱民先生连任本公司第九届董事会非执行董事 √

3.06 选举张晓东先生连任本公司第九届董事会非执行董事 √

3.07 选举徐徐女士连任本公司第九届董事会独立董事 √

3.08 选举郭永清先生连任本公司第九届董事会独立董事 √

3.09 选举卓志先生连任本公司第九届董事会独立董事 √

3.10 选举张秀芬女士担任本公司第九届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本公司董事会审议上述议案的情况，请参见本公司于 2025 年 10 月 31
日、11 月 29 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《经济参考
报》的相关公告。

本次股东大会议案详情请参见本公司于同日发布的 2025 年第四次临时
股东大会会议材料。
2、特别决议议案：第 1 项
3、对中小投资者单独计票的议案：第 3 项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。