公告日期：2025-10-01

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2025-052号

H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）
通知和材料，会议于 2025 年 9 月 30 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事
11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>及撤销监事会的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或其授权人在《公司章程》报请监管机构核准过程中，根据境内外有关监管机构的要求与建议、境内外法律法规及其他规范性文件的变化情况，对《公司章程》进行必须且适当的修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险关于修订<公司章程>及撤销监事会的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或其授权人在《新华人寿保险股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）报请监管机构核准过程中，根据境内外有关监管机构的要求与建议、境内外法律法规及其他规范性文件的变化情况，对《股东会议事规则》进行必须且适当的修订。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意将议案提交股东大会审议。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或其授权人在《董事会议事规则》报请监管机构核准过程中，根据境内外有关监管机构的要求与建议、境内外法律法规及其他规范性文件的变化情况，对《董事会议事规则》进行必须且适当的修订。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订<执行委员会工作细则>的议案》。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2025 年下半年及 2026 年公司高管任中、离任审计外
部审计机构选聘项目的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订<保险资产风险分类管理暂行办法（2025）>的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日

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