公告日期：2025-05-29

新华人寿保险股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

二〇二五年五月二十八日 北京

新华人寿保险股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会 议 时 间 ：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14 点 30 分

会 议 地 点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层

会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程
二、审议议案及听取事项

（一）普通决议事项

1. 关于 2024 年度董事会报告的议案

2. 关于 2024 年度监事会报告的议案

3. 关于 2024 年度董事尽职报告的议案

4. 关于 2024 年度监事尽职报告的议案

5. 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

6. 关于 2024 年年度报告（A 股/H 股）的议案

7. 关于 2024 年财务决算的议案

8. 关于 2024 年度利润分配方案的议案

9. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

（二）听取事项

10. 听取《2024 年度关联交易情况和内部交易评估报告》
三、回答股东提问
四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
五、现场投票表决
六、休会、统计现场表决结果
七、宣布现场表决结果

议案一

关于 2024 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年度董事会报告》已经第八届董事会第三十一次会议审议通过，现将该报告提请股东大会审议。

《2024 年度董事会报告》具体内容请参见公司《2024 年年度报告》中“公司治理”及“董事会报告与重要事项”章节的有关内容。公司 A 股、H 股《2024
年年度报告》已分别于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易
所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）网站（www.hkexnews.hk）公开披露。

新华人寿保险股份有限公司董事会
议案二

关于 2024 年度监事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和《公司章程》的要求，公司《2024 年度监事会报告》已经第七届监事会第五十三次会议审议通过，现将该报告提请股东大会审议。
《2024 年度监事会报告》具体内容请参见公司《2024 年年度报告》中“公
司治理”章节的有关内容。公司 A 股、H 股《2024 年年度报告》已分别于 2025
年 3 月 28 日和 2025 年 4 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及联交所网
站（www.hkexnews.hk）公开披露。

新华人寿保险股份有限公司监事会
议案三

关于 2024 年度董事尽职报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和《公司章程》的要求，公司董事会、监事会每年对董事进行尽职考核评价，并向股东大会提交董事尽职报告。

本议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2024 年度董事尽职报告

新华人寿保险股份有限公司董事会
附件

2024 年度董事尽职报告

2024 年，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会全体董事诚信、勤勉、忠实地履行相关法律法规以及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的各项职责，按时出席董事会会议和各专业委员会会议，认真审议各项议案，审慎、科学做出决策，积极参加调研和培训，深入了解公司的经营管理状况，本年度的董事会工作取得了良好成效。
现将 2024 年公司董事会董事尽职情况报告如下：

一、董事基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司第八届董事会成员如下：

董事长、执行董事：杨玉成；

执行董事：龚兴峰；

非执行董事：何兴达、杨雪、胡爱民、李琦强；

独立董事：马耀添、赖观荣、徐徐……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。