公告日期：2025-05-27

广深铁路股份有限公司

2024 年度股东周年大会

文 件 目 录

一、本次会议表决办法
二、本次会议议案
1.2024 年度董事会工作报告
2.2024 年度监事会工作报告
3.关于 2024 年度经审计的财务报告的议案
4.关于 2024 年度利润分配方案的议案
5.关于 2024 年年度报告的议案
6.关于 2025 年度财务预算方案的议案
7.关于聘任 2025 年度审计师的议案
三、独立董事述职报告
1.汤小凡述职报告
2.邱自龙述职报告
3.王琴述职报告

广深铁路股份有限公司 2024 年度股东周年大会资料：表决办法

广深铁路股份有限公司

2024 年度股东周年大会表决办法

1.本次会议以投票方式进行表决。股东或股东代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

2.本次会议所议事项均为普通决议案，须由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上赞成方为通过。

广深铁路股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日

广深铁路股份有限公司 2024 年度股东周年大会资料：议案之 1

广深铁路股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

2024 年，广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职责，始终坚持以实现公司高质量发展为目的，以落实生产经营指标为目标，以回报股东为宗旨，全体董事诚实守信、勤勉尽责、凝心聚力，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，严格执行股东大会和董事会的各项决议，努力推动公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东的合法权益。在此，公司董事会向一年来支持公司建设发展的各位股东、各位董事、监事和高级管理人员，致以最诚挚的感谢！

现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：
一、2024 年公司经营情况

2024 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，
公司董事会和管理层团结带领广大干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，聚焦服务和支撑中国式现代化，紧密围绕公司年度生产经营目标，真抓实干、砥砺前行，党的
建设全面加强，运输安全持续稳定，客运业务稳步增长，货运业务加快向现代物流转型，铁路委托运输服务范围更加广泛，服务国家战略有力有效，经营质量效益全面提升，圆满完成全年各项目标任务，公司高质量发展和现代化建设取得新成效。

2024 年，公司完成旅客发送量 6,910.67 万人，同比增
长 16.51%，完成货物发送量 1,409.98 万吨，同比下降 12.05%；实现营业收入人民币 270.90 亿元，同比增长 3.42%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 10.60 亿元，同比增长0.18%，基本每股收益为人民币 0.15 元。

二、2024 年公司董事会工作情况

1.董事会决策情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会、8 次审核委员会、4
次提名委员会和 2 次薪酬委员会，对涉及利润分配、财务预决算、生产经营、公司治理、制度建设、聘请会计师事务所、董事提名、高级管理人员聘任等方面的重大事项进行审议和决策。各位董事诚信、勤勉地开展工作，按时出席会议并行使表决权，对提交会议审议的各项议案作出客观、审慎的判断，保证了董事会决策的科学和规范。

2.股东大会决议执行情况

2024 年，公司共召开 3 次股东大会，审议通过 14 项议
案，主要涉及利润分配、财务预决算、公司治理、聘请会计
师事务所、董事和监事更换、购买董事责任险等重大事项，并听取了独立董事述职报告。公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，依据股东大会的决议和授权，切实有效地执行各项决议，保障了公司 2024 年各项工作的正常开展。

3.独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，定期检查了解公司财务状况和生产经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对聘请会计师事务所、提名董事和高级管理人员等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利……
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