公告日期：2026-10-16

绿色动力环保集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 10 月 23 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ...... 3
2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 5

议案一 关于 2026 年中期利润分配方案的议案 ...... 7
议案二 关于《未来三年股东分红回报规划（2027-2029 年）》的议案 .9
议案三 关于修订《信息披露管理办法》的议案 ...... 14

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则(2025 年修订)》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次会议召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）有权拒绝其进入会场。

三、出席的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。

四、股东需要在会议发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应简
明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股
股东）相结合的方式。股东对议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026年10月23日上午10:00
二、会议地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二
楼
三、主持人：董事长成苏宁先生

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：
(一) 主持人宣布本次股东会会议开始；
(二) 宣读本次股东会会议须知；
(三) 主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表
决权的股份数量，列席会议的董事、高级管理人员、律师
及其他人员；
(四) 通过监票人、计票人名单；
(五) 审议2026年第一次临时股东会议案：
1. 关于2026年中期利润分配方案的议案
2. 关于《未来三年股东分红回报规划（2027-2029年）》的
议案
3. 关于修订《信息披露管理办法》的议案

(六) 股东投票;
(七) 统计并宣布表决结果；
(八) 主持人宣读本次股东会会议决议；
(九) 与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
(十) 律师宣读本次股东会的法律意见；
(十一) 主持人宣布会议结束。

议案一

关于 2026 年中期利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅结果，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）（合并报表）2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 4.65 亿元；截至
2026 年 6 月 30 日，公司自身（非合并报表）累计未分配利润为
22.99 亿元。为提升投资者获得感，保持现金分红的连续性，综合考虑公司经营业绩、财务状况以及公司《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》等因素，公司拟定的 2026 年中期利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股分配
人民币 1.1 元（税前），若公司总股本在公司《2026 年中期利润分配方案公告》披露之日起至股权登记日期间，因可转债转股等因素致使公司总股本发生变动的，将根据总股本调整分配总额，
每股分配金额不变。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本为
143,040.51 万股，以此计算合计拟派发现金红利 15,734.46 万元（含税）。

本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过……
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