公告日期：2025-11-12

绿色动力环保集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 11 月 19 日

目 录

2025 年第三次临时股东会会议须知 ......3
2025 年第三次临时股东会会议议程 ......5议案一 关于公司《A 股限制性股票激励计划（草案更新稿）》及其摘要的议案 7议案二 关于公司《A 股限制性股票激励计划管理办法（更新稿）》的议案 ....76议案三 关于公司《A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ......84
议案四 关于授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案 ... 91

议案五 关于为子公司提供担保的议案 ...... 94

2025 年第三次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则(2025 年修订)》《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次会议召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）有权拒绝其进入会场。
三、出席的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。
四、股东需要在会议发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相结合的方式。股东对非累积投票议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025年11月19日10:00
二、会议地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼
三、主持人：董事长成苏宁先生

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：
(一) 主持人宣布本次股东会会议开始；
(二) 宣读本次股东会会议须知；
(三) 主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权
的股份数量，列席会议的董事、高级管理人员、律师及其他人员； (四) 通过监票人、计票人名单；
(五) 审议2025年第三次临时股东会议案：
1. 关于公司《A股限制性股票激励计划（草案更新稿）》及其摘要
的议案
2. 关于公司《A股限制性股票激励计划管理办法（更新稿）》的议
案
3. 关于公司《A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 4. 关于授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的
议案
5. 关于为子公司提供担保的议案
(六) 股东投票;
(七) 统计并宣布表决结果；
(八) 主持人宣读本次股东会会议决议；

(九) 与会相关人员在会议决议和会议记录上签字；
(十) 律师宣读本次股东会的法律意见；
(十一) 主持人宣布会议结束。

议案一
关于公司《A 股限制性股票激励计划（草案更新稿）》及其摘要的议案各位股东及股东代表：

为进一步健全公司中长期激励约束机制，实现对企业中高层管理人员及骨干人员的激励与约束，做到风险共担、利益共享，最大限度调动其干事创业的热情，助推公司高质量跨越式发展，实现公司和股东价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于印发<关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见>的通知》（京国资发〔2021〕20 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）、《香港联合……
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