公告日期：2025-11-03

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2025-066
转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 19 日 10 点 00 分

召开地点：深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日

至2025 年 11 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《A 股限制性股票激励计划（草案更新 √

稿）》及其摘要的议案

2 关于公司《A 股限制性股票激励计划管理办法（更 √

新稿）》的议案

3 关于公司《A 股限制性股票激励计划实施考核管 √

理办法》的议案

4 关于授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计 √

划相关事宜的议案

5 关于为子公司提供担保的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 3、4 已经公司 2024 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议
通过，议案 1、2、5 已经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十六
次会议审议通过。上述议案具体内容已于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 10 月
29 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）并将包含在股东会召开前披露的会议资料中。2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会网络投票提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位 A 股投资者主动……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。