公告日期：2025-04-30

绿色动力环保集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 5 月 9 日

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......5
议案一 关于为子公司提供担保的议案 ...... 6
议案二 关于申请注册并发行中期票据的议案 ...... 8
议案三 关于选举董事的议案 ...... 10
附件： 非独立董事候选人简历 ...... 11

2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相结合的方式。股东对非累积投票议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025年5月9日下午14:00
二、会议地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼三、主持人：胡声泳先生

参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等四、会议议程：
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；
（二）宣读本次股东大会会议须知；
（三）主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；
（四）通过监票人、计票人名单；
（五）审议以下议案：

1.关于为子公司提供担保的议案

2.关于申请注册并发行中期票据的议案

3.关于选举董事的议案
（六）股东投票;
（七）统计并宣布表决结果；
（八）主持人宣读本次股东大会会议决议；
（九）与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
（十）律师宣读本次股东大会的法律意见；
（十一）主持人宣布会议结束。

议案一

关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为更好地满足本公司发展对资金的需求，并提高子公司公司信用 评级，2025 年度本公司拟为全资子公司北京绿色动力环保有限公司 向金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信提供连带责任 担保，授信期限不超过三年。

为降低公司财务费用，并提高子公司信用评级，2025 年度公司
拟为全资子公司博白绿色动力再生能源有限公司、登封绿色动力再生 能源有限公司、贵州金沙绿色能源有限公司、恩施绿色动力再生能源 有限公司、温州绿动环保能源有限公司、肇庆市博能再生资源发电有 限公司、葫芦岛绿动环保有限公司合计额度不超过人民币 228,000 万 元的固定资产贷款提供连带责任担保，为控股子公司海宁绿动海云环 保能源有限公司不超过人民币 50,000 万元的固定资产贷款按持股比 例（60%）提供连带责任担保。以上固定资产贷款用于置换其原有贷 款及归还关联方借款，贷款期限不超过十五年。

被担保方名称以及预计发生担保具体数额如下：

序号 被担保人 担保金额 期限 保证方式 备注

1 北京绿色动力环保 10,000 万元 不超过三年 连带责任 综合授信
有限公司 保证

2 博白绿色动……
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