公告日期：2025-12-27

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2025-080
交通银行股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本行第十一届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场和视频相结合
的方式，在上海和北京召开。本行于 2025 年 12 月 16 日以书面方式向全体董事
发出本次会议通知。会议由任德奇董事长主持,应出席董事 15 名，亲自出席董事14 名，委托出席董事 1 名，廖宜建非执行董事书面委托陈绍宗非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《交通银行股份有限公司非中管高管考核分配办法》的决议

会议审议批准了《关于修订<交通银行股份有限公司非中管高管考核分配办法>的议案》，同意予以施行。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于《2024 年度董事薪酬方案》的决议

会议审议通过了《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》，同意提交本行股
东会审议批准。

2024 年度未从本行领薪的张向东独立董事、肖伟独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；任德奇、张宝江、殷久勇、周
万阜、石磊、李晓慧、马骏、王天泽 8 位 2024 年度从本行领薪的董事因与本议案有利害关系，回避表决。

《交通银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》见附件 1。

本议案需提交股东会审议。

（三）关于《2024 年度监事薪酬方案》的决议

会议审议通过了《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》，同意提交本行股东会审议批准。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《交通银行股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》见附件 2。

本议案需提交股东会审议。

（四）关于《2024 年度高级管理人员薪酬方案》的决议

会议审议批准了《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《交通银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》见附件 3。
附件：1.交通银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案

2.交通银行股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案

3.交通银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案

交通银行股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日

交通银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

2024 年从本行获得的税前报酬情况

社会保险、企 是否在股
业年金、补充 东单位或
姓名 职务 应付 医疗保险及住 其他 其他关联
年薪 房公积金的单 货币性 合计 方领取薪
收入 酬

位缴纳（存）

部分

2024 年末时任董事：

任德奇 董事长、 88.17 27.20 - 115.38 否

执行董事

张宝江 副董事长、执 51.43 15.86 - 67.30 ……
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