公告日期：2026-01-31

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（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：03369）

董事名单及其角色和职能

秦皇岛港股份有限公司董事（「董事」）会（「董事会」）成员如下：
执行董事和非执行董事
聂玉中先生
高峰先生
刘巳莽先生
肖湘女士
刘文鹏先生
独立非执行董事
赵金广先生
朱清香女士
刘力先生
周庆先生
职工董事
李玉峰先生

董事会设有六个董事委员会。各董事会成员於该等委员会中所担任的职位载列如下：

审计 薪酬与考核 提名 战略 合规管理 风险管理
委员会 委员会 委员会 委员会 委员会 委员会

聂玉中先生 M C M

高峰先生 M M

刘巳莽先生 M

肖湘女士 M M

刘文鹏先生 M

赵金广先生 C M

朱清香女士 C M

刘力先生 C M

周庆先生 M C

李玉峰先生 M

附注：「C」指有关委员会之主任委员

「M」指有关委员会之委员
中华人民共和国，河北省秦皇岛市
2026年1月30日
* 仅供识别

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