公告日期：2026-01-31

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-003

秦皇岛港股份有限公司

关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及

补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事长、部分董事、高级管理人员辞职的基本情况

原定任期到 是否继续在上市 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 公司及其控股子 （如适用） 履行完毕的
公司任职 公开承诺

执行董事、董 2026 年 1 月 2028 年 6 月

张小强 工作变动 否 不适用 否

事长 30 日 26 日

2026 年 1 月 2028 年 6 月 执行董事、

聂玉中 总裁 工作变动 是 否

30 日 26 日 副董事长

2026 年 1 月 2028 年 6 月

高峰 董事会秘书 工作变动 是 执行董事 否

30 日 26 日

2026 年 1 月 2028 年 6 月

张楠 非执行董事 工作变动 否 不适用 否

30 日 26 日

2026 年 1 月 2028 年 6 月

毛德伟 副总裁 工作变动 否 不适用 否

30 日 26 日

二、董事长、部分董事、高级管理人员辞职对公司的影响

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 30 日收

到公司董事长张小强先生、总裁聂玉中先生、董事会秘书高峰先生、非执行董事

张楠先生及副总裁毛德伟先生的书面辞职报告，具体如下：

1.因工作变动原因，张小强先生辞任公司执行董事、董事长、战略委员会主

任委员职务。辞任后，张小强先生不在公司担任任何职务。

2.因工作变动原因，聂玉中先生辞任公司总裁职务。辞任后仍担任公司执行

董事、副董事长、董事会合规管理委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员职务。

3.因工作变动原因，高峰先生辞任公司董事会秘书职务。辞任后仍担任公司执行董事、董事会合规管理委员会委员、风险管理委员会委员职务。

4.因工作变动原因，张楠先生辞任公司非执行董事、战略委员会委员、审计委员会委员、合规管理委员会委员职务。辞任后，张楠先生不在公司担任任何职务。

5.因工作变动原因，毛德伟先生辞任公司副总裁职务。辞任后，毛德伟先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述辞任事项自辞职报告送达董事会时生效。张小强先生及张楠先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最……
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