公告日期：2025-05-30

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-013

秦皇岛港股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》

及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董
事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《秦皇岛港股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《秦皇岛港股份有限公司章程》《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》及《秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修订内容如下：
一、《秦皇岛港股份有限公司章程》修改对照表

序号 修订前 修订后

因本次修订增减条款、调整条
款顺序，本章程条款序号将相应调
整。原章程中涉及条款之间相互引
用的条款序号变化，修订后的本章
程亦做相应变更。

第一条 为维护秦皇岛港股份 第一条 为维护秦皇岛港股份
有限公司（以下简称“公司”）及其 有限公司（以下简称“公司”）及
股东和债权人的合法权益，规范公司 其股东、职工和债权人的合法权益，
的组织和行为，根据《中华人民共和 规范公司的组织和行为，根据《中
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国公司法》（以下简称
《中华人民共和国证券法》、《境内 “《公司法》”）、《中华人民共
企业境外发行证券和上市管理试行 和国证券法》《境内企业境外发行
1 办法》、《上市公司章程指引》、《国 证券和上市管理试行办法》《上市
务院关于调整适用在境外上市公司 公司章程指引》《国务院关于调整
召开股东大会通知期限等事项规定 适用在境外上市公司召开股东大会
的批复》、《上海证券交易所股票上 通知期限等事项规定的批复》《上
市规则》、《香港联合交易所有限公 海证券交易所股票上市规则》《香
司证券上市规则》（以下合称“《上 港联合交易所有限公司证券上市规
市规则》”）和其他有关规定，制订 则》（以下合称“《上市规则》”）
本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司经河北省人民政府 第二条 公司经河北省人民政
国有资产监督管理委员会（以下简称 府国有资产监督管理委员会（以下
“河北省国资委”）冀国资发产权股 简称“河北省国资委”）冀国资发
权[2008]27号《关于秦皇岛港股份有 产权股权[2008]27号《关于秦皇岛
限公司国有股权管理有关问题的批 港股份有限公司国有股权管理有关
复》批准，于2008年3月31日以发起 问题的批复》批准，于2008年3月31
设立方式设立，于2008年3月31日在 日以发起设立方式设立，于2008年3
中华人民共和国（以下简称“中国”，月31日在中华人民共和国（以下简
为本章程之目的，不包括香港特别行 称“中国”，为本章程之目的，不
政区、澳门特别行政区和台湾地区） 包括香港特别行政区、澳门特别行
河北省注册登记。公司的统一社会信 政区和台湾地区）河北省秦皇岛市
用代码为：91130000673224391T。 市场监督管理局注册登记。公司的
2 公司发起人为：秦皇岛港务集团 统 一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。