公告日期：2025-05-30

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-011

秦皇岛港股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2025
年 5 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 5 月 29 日以现场结合
通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

董事会同意取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则部分条款；同意提请股东大会审议批准，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及《公司章程》修改相关的工商备案手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于取消监事会并修改<公司章程>
及相关议事规则的公告》。

（二）《关于修改部分公司治理制度的议案》

董事会同意：（1）修改《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《合规管理委员会工作规则》《风险管理委员会工作规则》《总裁工作细则》《董事会对经理层授权管理制度》《董事会秘书工作规则》《独立董事工作规则》《关联交易决策制度》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免管理规定》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《对外担保管理制度》《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》《对外投资决策管理制度》《合规管理办法》；（2）废止《董事长工作细则》《独立董事年度报告工作规程》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》；（3）将《独立董事工作规则》《关联交易决策制度》《对外投资决策管理制度》《对外担保管理制度》提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案》

公司第五届董事会任期将届满，经相关股东推荐，董事会同意提名张小强、聂玉中、高峰为公司第六届董事会执行董事；提名张楠、刘巳莽、肖湘、刘文鹏为公司第六届董事会非执行董事。上述董事候选人委任自公司股东大会通过之日起生效，任期三年。（董事候选人简历见附件）

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案》

公司第五届董事会任期将届满，董事会同意提名赵金广、朱清香、刘力、周庆为公司第六届董事会独立非执行董事。上述董事候选人委任自公司股东大会通过之日起生效，任期三年。（董事候选人简历见附件）

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《关于提议召开 2024 年度股东周年大会的议案》

董事会提议召开 2024 年度股东周年大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件

张小强先生简历

张小强先生，1972 年 3 月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任秦港股
份党委书记、董事长、执行董事。张先生 1994 年 8 月参加工作，2004 年 2 月加入中
国共产党，历任京唐港务局机修厂技术员，京唐港务局业务处业务员，京唐港务局机
修厂车间主任，2000 年 8 月任京唐港务局机修厂副厂长，20……
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