公告日期：2025-05-30

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-014

秦皇岛港股份有限公司

关于召开2024年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东周年大会

(二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 30 分

召开地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1.00 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则 √ √
的议案

1.01 修改《公司章程》 √ √

1.02 修改《股东会议事规则》 √ √

1.03 修改《董事会议事规则》 √ √

2.00 关于修改部分公司治理制度的议案 √ √

2.01 修改《独立董事工作规则》 √ √

2.02 修改《关联交易决策制度》 √ √

2.03 修改《对外担保管理制度》 √ √

2.04 修改《对外投资决策管理制度》 √ √

3 关于本公司 2024 年度董事会报告的议案 √ √

4 关于本公司 2024 年度监事会报告的议案 √ √

5 关于本公司 2024 年度财务决算报告的议案 √ √

6 关于本公司 2024 年度利润分配方案及宣派末期股息 √ √
的议案

7 关于续聘2025 年度审计机构以及2025年度审计费用 √ √
的议案

8 关于续聘2025 年度内部控制审计机构以及2025年度 √ √

内部控制审计费用的议案

9 关于董事 2024 年度薪酬的议案 √ √

10 关于监事 2024 年……
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