公告日期：2025-04-15

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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：03369）

董事會召開日期

秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二五年四月二十八日（星期一）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止三個月未經審核的第一季度業績及其發佈。

承董事會命

秦皇島港股份有限公司
董事長

張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市
二零二五年四月十四日
於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。
* 僅供識別

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