公告日期：2025-06-06

中国人民保险集团股份有限公司

2024年度股东会

会议资料

2025 年 6 月 27 日 北京

2024年度股东会议程

现场会议召开时间：2025年6月27日（周五）9:00开始
现场会议召开地点：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦网络投票时间：2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会
会议议程：

一、宣布会议开始

二、介绍会议基本情况、监票人和计票人

三、审议各项议案

四、填写表决表并投票

五、休会、统计表决结果

六、宣布现场表决结果

2024年度股东会审议和审阅事项

普通决议案：

1. 关于 2024 年度董事会报告的议案

2. 关于 2024 年度监事会报告的议案

3. 关于 2024 年度财务决算的议案

4. 关于 2024 年度利润分配的议案

5. 关于 2025 年度固定资产投资预算的议案

6. 关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案

7. 关于集团 2025 年度公益捐赠计划的议案

8. 关于集团资本规划（2025-2027 年）的议案

特别决议案：

9. 关于修订《中国人民保险集团股份有限公司章程》的议案
普通决议案：

10. 关于修订《中国人民保险集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

11. 关于修订《中国人民保险集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

报告事项：

12. 2024 年度董事尽职报告

13. 2024 年度独立董事述职报告（暨尽职报告）

14. 集团 2024 年度偿付能力有关情况报告

15. 2024 年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告

此外，公司2021年度股东会同意授权董事会决策以后年度董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董监高责任险”）的续保或购买相关事宜，董事会每年向股东会报告董监高责任险续保或购买的执行情况。经2024年8月28日召开的第五届董事会第二次会议批准，公司续保了2024至2025年度董监高责任险。该项责任保险的保险金额为3,000万美元，保费为176.54万元人民币。

议案一

关于 2024 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和《公司章程》的规定，《中国人民保险集团股份有限公司 2024 年度董事会报告》已由公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

有关《中国人民保险集团股份有限公司 2024 年度董事会报告》的内容，请参见公司 2024 年度报告中的“董事会报告”。

提案人：董事会
2025 年 6 月 27 日
议案二

关于 2024 年度监事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和《公司章程》的规定，《中国人民保险集团股份有限公司 2024 年度监事会报告》已由公司第四届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

有关《中国人民保险集团股份有限公司 2024 年度监事会报告》的内容，请参见公司 2024 年度报告中的“监事会报告”。

提案人：监事会
2025 年 6 月 27 日
议案三

关于 2024 年度财务决算的议案

各位股东：

公司已按规定完成 2024 年度财务决算工作。依据截至 2024 年
12 月 31 日止年度经审计的中国企业会计准则下的财务报表及国际财务报告会计准则下的财务报表，公司编制了 2024 年度中国人民保险集团（合并报表口径）的主要经营指标情况说明（见附件）。其中，
截至 2024 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报表及审计报告载列于
公司 2024 年度报告内。

以上事项，已由公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：中国人民保险集团 20……
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