公告日期：2025-04-30

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2025-019

中国人民保险集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 910

其中：A 股股东人数 907

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 36,286,808,892

其中：A 股股东持有股份总数 32,815,533,356

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,471,275,536

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 82.052317

其中：A 股股东持有股份总数的比例（%） 74.203013

境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%） 7.849304

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司董事长丁向群女士主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《中
国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央
证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师列
席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于集团公司董事与监事 2023 年度薪酬清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

表决结果 1,849,6

36,283,452,063 99.990749 28 0.005097 1,507,201 0.004154

2、议案名称：关于选举徐向先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

表决结果 258,143

36,026,105,792 99.281549 ,839 0.711398 2,559,261 0.007053

3、 议案名称：关于选举杨长缨女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

表决结果 ……
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