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公告日期：2025-01-18
证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2025-002
中国人民保险集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
本公司第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知和
材料于 2024 年 12 月 27 日以书面方式通知全体董事，会议于 2025 年
1 月 17 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方
式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 11 名，视频连线出席 1 名，
委托出席 2 名。徐丽娜董事以视频连线方式出席会议，李祝用董事委托丁向群董事出席会议并表决，高永文董事委托邵善波董事出席会议并表决。会议由丁向群董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于集团2025年度经营计划的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于集团2025-2027年整体资产配置规划和2025年度资产配置计划的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于集团公司（本级）2025-2027年资产配置规划和2025年度资产配置计划的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日
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