公告日期：2026-02-14

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-001
中国平安保险（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”或“会议”）是否有
否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2026 年 2 月 13 日

(二) 会议召开的地点：广东省深圳市龙华区龙华大道 7280 号平安（深圳）金融
教育培训中心平安会堂
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5,678

其中：A 股股东人数 5,674

境外上市外资股股东人数（H 股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,769,990,617

其中：A 股股东持有股份总数 3,318,174,680

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,451,815,937

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占股份总数的比例

（%） 42.9100

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 18.3247

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.5853

(四) 会议由本公司董事会召集，本公司董事长马明哲先生因其他公务安排远程参
会，为保障会议效果，经董事长提议，并经本公司过半数的董事推举，会议

由本公司执行董事、总经理谢永林先生主持。会议的表决方式符合《中华人
民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、本公司在任董事15人，列席15人；
2、本公司在任监事5人，列席5人；
3、本公司董事会秘书列席了会议；本公司高级管理人员、监票人员与北京安杰
世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,315,409,146 99.9167 2,115,034 0.0637 650,500 0.0196

H 股 4,444,690,641 99.8399 2,365,116 0.0532 4,760,180 0.1069

普通 7,760,099,787 99.8727 4,480,150 0.0577 5,410,680 0.0696
股合
计：
(二) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3以上同意，获得通过。

《公司章程》本次修订尚须获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。三、 律师见证情况
1、 本次会议见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所

律师：徐敬霞、刘曼彤

2、 律师见证结论意见：

会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国平安保险（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、 北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
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