公告日期：2025-12-30

中国平安保险（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料

2026 年 2 月 13 日 深圳

中国平安保险（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 14:00 开始

现场会议地点：中国广东省深圳市龙华区龙华大道 7280 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 13 日
9:15-15:00。

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程
二、议案名称

非累积投票方式（特别决议案）：

审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议股东人数、代表股份数
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结束

中国平安保险（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会文件目录

1、2026 年第一次临时股东会议程 ......2
2、关于修订《公司章程》的议案 ......4

2026 年第一次临时股东会审议文件
中国平安保险（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局相关
规定，结合本公司实际，本公司于 2025 年 12 月 16 日分别召开第十一届监事会第十次会议、
第十三届董事会第十二次会议建议对《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出若干修订。

在此基础上，根据与监管部门等机构的沟通情况及董事会的有关授权，本公司对《公司章程》的上述建议修订内容进行了进一步完善，具体调整为取消删除并恢复现行《公司章程》正文第六十六、一百五十五、一百六十八、一百七十至一百七十三条，取消删除并恢复现行《股东会议事规则》第十七、二十九条，以及其他文字优化与相应条款序号调整（以下合称“本次修订”）。

根据本次修订生效后的《公司章程》，公司拟不再设置监事会，现有监事同步退任，未来由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

本次修订尚须提交本公司股东会以特别决议案审议通过，并将于获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。本次修订生效之前，本公司现行《公司章程》继续有效，现任监事、监事会仍将继续履职。

以上议案提请股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登记机关和证券交易所提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。

附件：《公司章程》修订条文对照表

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2026 年第一次临时股东会审议文件之附件

《公司章程》修订条文对照表

一、《公司章程》的修订情况

序号 修订前章程条款 修订建议及修订后章程条款

第四十条 第四十条

公司普通股股东享有下列权利： 公司普通股股东享有下列权利：

1. …… ……

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委
东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； 派股东代理人参加股东会，并行使相应的……
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