公告日期：2025-10-29

证券代码： 601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2025-044
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十三届董事会第十一次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”） 书面通知于 2025
年 10 月 14 日发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在深圳市召开。 会议应出席董事
15 人， 实到董事 15 人， 会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高
级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议
案：
一、 审议通过了公司 2025 年第三季度报告及截至 2025 年 9 月 30 日止九个月的
未经审计业绩公告
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露
的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议公司资金运用相关制度的议案》
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议〈谢永林先生任中审计报告〉 的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事谢永林回避表决）
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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