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公告日期：2025-04-26
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2025-019
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十三届董事会第九次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4
月 11 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，
实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司 2025 年第一季度报告及截至 2025 年 3 月 31 日止 3 个月的
未经审核业绩公布
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
具体请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议集团并表管理年度报告相关文件的议案》
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议〈张小璐女士合规负责人职务离任审计报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于审议〈黄玉强先生审计责任人职务离任审计报告〉的议
案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《关于审议〈张智淳女士首席财务官（财务负责人）职务离任审计报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
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