公告日期：2025-04-25

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2025-017
中国平安保险（集团）股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

由于增加临时提案，本公司于 2025 年 4 月 17 日公告的 2024 年年度股东会
授权委托书议案序号发生变更。经修订的本公司 2024 年年度股东会的授权
委托书请参见本公告附件 1，并请股东仔细阅读其中附注所载“重要提示”。
本公司于 2025 年 4 月 17 日公告的 2025 年第一次 A 股类别股东会通知事项
不变。为便于股东处理，本公司 2025 年第一次 A 股类别股东会的授权委托
书随本公告再次刊载，具体请参见本公告附件 2。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601318 中国平安 2025/5/6

二、 增加临时提案的情况说明
(一) 提案人：商发控股有限公司
(二) 提案程序说明

本公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第十三届董事会第八次会议审议通过了
《关于发行境内债券融资工具的议案》，由于公司已于2025 年 4 月 17 日公告了
2024 年年度股东会召开通知，单独持有本公司2.52%股份的股东商发控股有限公
司根据本公司董事会建议，在2025 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东会
召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。(三) 临时提案的具体内容

《关于发行境内债券融资工具的议案》

为了满足公司长期稳定发展的需求，优化资本结构，调整公司债务结构，降低财务融资成本，公司拟根据市场情况进行债务融资，在境内一次或分多次发行本金不超（含）500 亿元人民币债券融资工具，包括但不限于资本补充债券、金融债券、公司债券及其他监管机构许可发行的境内人民币债券融资工具。前述境内债券融资工具不包含可转换债券。

为把握市场有利时机，董事会建议股东会一般及无条件地授权董事会全权办理发行前述债券融资工具的相关事宜，授权有效期至本议案获得股东会批准之日起 3 年届满之日。

三、 除了上述增加 2024 年年度股东会临时提案外，本公司于2025 年 4 月 17
日公告的原 2024 年年度股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后 2024 年年度股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日至2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东及 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准《公司 2024 年度董事会报告》 √

2 审议及批准《公司 2024 年度监事会报告》 √

3 审议及批准公司 2024 年年度报告及摘要 √

4 审议及批准《公司 2024 年度利润分配方案》及 √

建议宣派末期股息

5 审议及批准《关于续聘公司 2025 年度审计机构 √

的议案》
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