公告日期：2025-04-25

中国平安保险（集团）股份有限公司

2024 年年度股东会及

2025 年第一次 A 股类别股东会资料

（包含临时新增提案）

2025 年 5 月 13 日 深圳

2024 年年度股东会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14:00 开始

现场会议地点：广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 13 日
9:15-15:00。
主持人：董事长马明哲

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程
二、议案名称

（一）非累积投票方式（普通决议案）：

1、 审议及批准《公司 2024 年度董事会报告》

2、 审议及批准《公司 2024 年度监事会报告》

3、 审议及批准公司 2024 年年度报告及摘要

4、 审议及批准《公司 2024 年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

5、 审议及批准《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

6、 审议及批准《公司 2025 年-2027 年发展规划》

（二）非累积投票方式（特别决议案）：

7、 审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的
议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理（包括出售及转
让库存股份（如有，下同））不超过本公司已发行 H 股（不包括任何
库存股份）10%的新增 H 股，有关发行价格较证券的基准价折让（如
有）不得超过 10%

8、 审议及批准《关于注销回购 A 股股份、减少注册资本并相应修订〈公
司章程〉的议案》，授权董事会并进一步授权公司执行董事根据监管机
构的有关规定和要求，负责本议案所述事宜的具体实施

9、 审议及批准《关于发行境内债券融资工具的议案》

（三）累积投票方式（普通决议案）：

10、 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》
（四）报告文件：

11、 听取公司 2024 年度董事履职评价结果

12、 听取公司 2024 年度监事履职评价结果

13、 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》

14、 听取《公司 2024 年度关联交易专项报告》

三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议股东人数、代表股份数
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结束

2025 年第一次 A 股类别股东会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14:30（或紧随公司 2024 年年度股东会或其任
何续会结束后）开始
现场会议地点：广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂
网络投票时间：同 2024 年年度股东会的网络投票时间。参加网络投票的 A 股股
东在公司 2024 年年度股东会上投票，将视同其对公司 2025 年第一次 A 股类别股
东会的对应议案进行了同样的表决。
主持人：董事长马明哲

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程
二、议案名称

非累积投票方式（特别决议案）：

审议及批准《关于注销回购 A 股股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉
的议案》，授权董事会并进一步授权公司执行董事根据监管机构的有关规定和要求，负责本议案所述事宜的具体实施
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议股东人数、代表股份数
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结束

2024 年年度股东会

资料

2025 年 5 月 13 日 深圳

2024 年年度股东会文件目录

1、2024年年度股东会议程 ......2
2、2025年第一次A股类别股东会议程 ......4
3、2024年度董事会报告 ......7
4、2024年度监事会报告 ......8
5、2024年年度报告及摘要 ......9
6、2024年度利润分配方案 ......10
7、关于续聘公司2025年度审计机构的议案 ......12
8、公司2025年-2……
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