公告日期：2025-04-17

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2025-013
中国平安保险（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会及

2025 年第一次 A 股类别股东会的通知

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：

2024 年年度股东会及 2025 年第一次 A 股类别股东会

(二)股东会召集人：本公司董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分开始依次召开

召开地点：广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及
《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项
(一)2024 年年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东及 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准《公司 2024 年度董事会报告》 √

2 审议及批准《公司 2024 年度监事会报告》 √

3 审议及批准公司 2024 年年度报告及摘要 √

4 审议及批准《公司 2024 年度利润分配方案》及 √

建议宣派末期股息

5 审议及批准《关于续聘公司 2025 年度审计机构 √

的议案》

6 审议及批准《公司 2025 年-2027 年发展规划》 √

7 审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发H √

股股份一般性授权的议案》

8 审议及批准《关于注销回购 A 股股份、减少注 √

册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

累积投票议案

9.00 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立非 应选独立董事（3）人
执行董事的议案》

9.01 审议及批准选举洪小源先生为本公司独立非执 √

行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

9.02 审议及批准选举宋献中先生为本公司独立非执 √

行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

9.03 审议及批准选举陈晓峰先生为本公司独立非执 √

行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止

2024 年年度股东会还将听取以下报告：
1、公司 2024 年度董事履职评价结果；

3、《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
4、《公司 2024 年度关联交易专项报告》。
(二)2025 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 ……
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