公告日期：2025-03-20

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2025-005
中国平安保险（集团）股份有限公司

第十三届董事会第七次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 3
月 5 日发出，会议于 2025 年 3 月 19 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，
实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司 2025 年度工作计划的议案》

本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年-2024 年规划期末及 2024 年度规划实
施评估报告〉的议案》

本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年-2027 年发展规划〉的议案》，并同意提交股东会审议

本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东会审议

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年度已审财务报表》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，并同意提交股东会审议

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了《公司 2024 年度董事会报告》，并同意提交股东会审议

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了《关于审议〈公司资本规划（2025 年-2027 年）〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意提交股东会审议

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于审议 2025 年资产配置计划的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年度财务资源规划与配置报告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十二、审议通过了《关于审议〈2024 年度集团偿付能力报告〉的议案》

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十三、审议通过了《关于审议〈平安集团 2024 年非保险子公司年度报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十四、审议通过了《关于审议公司与平安银行重大关联交易的议案》

本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。
表……
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