公告日期：2025-03-20

中国平安保险（集团）股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会

2024年度履职情况报告

2024年，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会（以下简称“委员会”）勤勉尽责，认真履行了《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）及相关法律法规所规定的职责，现将主要履职情况报告如下：

一、委员会的职责

委员会的职责主要包括审阅及监督公司的财务报告程序和进行风险管理，检视外聘审计师的任免及酬金的任何事宜，就聘任或者解聘公司财务负责人、审计责任人向董事会提供建议。此外，委员会负责审查公司内部控制的有效性，其中涉及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制，并考虑各自的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务运作的效率及实现公司目标及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况及风险管理。委员会亦审阅公司的内部审计方案，并定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。

二、委员会成员及参会情况

截至2024年12月31日，委员会由5位董事组成，其中有4位独立董

事，分别是吴港平（主任委员）、伍成业、储一昀及王广谦，1位非执
行董事杨小平，所有委员均不参与公司的日常管理，主任委员由具备
专业资格及相关经验的独立董事担任。

2024年度委员会成员出席会议情况如下：

委员姓名 职务 应出席 亲自出席 委托出席 缺席

会议次数 会议次数 会议次数 会议次数

吴港平 独立董事 7 7 0 0

（主任委员）

杨小平 非执行董事 7 7 0 0

伍成业 独立董事 7 7 0 0

储一昀 独立董事 7 7 0 0

王广谦 独立董事 7 7 0 0

三、委员会年度主要履职情况

于2024年，委员会共举行7次正式会议，研究与讨论了有关公司审

计、合规管理、财务报告、内部控制等方面的议案。各位委员均积极
出席各次会议，并就会议议案进行深度讨论后提出意见和建议。

会议召开日期 会议内容

2024 年 3 月 20 日 会议审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
《安永关于公司 2023 年年度财务报表审计的报告》《公司 2023
年度财务决算报告》《关于审议〈公司 2023 年度合规工作报告〉
的议案》《关于审议〈公司 2023 年度内部控制评估及评价报告〉
的议案》等议案。

2024 年 4 月 23 日 会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告及截至 2024 年 3 月
31 日止 3 个月的未经审核业绩公布》《关于审议〈公司 2024 年第
一季度内部审计工作报告〉的议案》等议案。

2024 年 5 月 30 日 会议审议通过了《关于续聘公司财务负责人、审计责任人的议
案》。

2024 年 7 月 15 日 会议审议通过了《关于审议〈郭晓涛先生联席首席执行官、副总
经理职务任中审计报告〉的议案》《关于审议〈张小璐女士合规负
责人职务任中审计暨首席风险官职务离任审计报告〉的议案》。

2024 年 8 月 21 日 会议审议通过了《关于审议公司 2024 年中期报告及摘要的议案》
《关于审议〈2024 年半年度集团偿付能力报告〉的议案》《安永
关于 2024 年中期财务报告审阅的报告》等议案。

2024 年 10 月 21 日 会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告及截至 2024 年 9 月
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