公告日期：2025-03-20

中国平安保险（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王广谦）

根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保 险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团）股份有限公司（以 下简称“公司”）《独立董事工作指引》等有关法律、法规和制度的 规定，本人作为公司独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况报告如下：

一、基本情况

本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

王广谦 先生 其他主要任职

王先生现任中央财经大学金融学院教授，兼任中国金融学会副会
独立董事 长、中国现代金融学会副会长。

69岁 前期工作经历

王先生曾任中央财政金融学院（现中央财经大学）副院长，以及
自 2023 年 7 月起出任 中央财经大学副校长、校长。

董事

教育背景及资格

中国人民大学经济学博士学位

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职 中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人 已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要 求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的 年度确认书。

二、年度履职概况

（一）出席股东会和董事会会议的情况

2024 年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东会和
董事会历次会议，包括公司 2023 年年度股东大会和 9 次董事会会议。在深入了解情况的基础上，本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票的情形。

（二）参与董事会专业委员会情况

根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设提名薪酬委员会、审计与风险管理委员会、关联交易控制与消费者权益保护委员会、战略与投资决策委员会共四个专业委员会。其中，本人出任审计与风险管理委员会委员、提名薪酬委员会委员、关联交易控制与消费者权益保护委员会委员。

2024 年，本人亲身出席了 7 次董事会审计与风险管理委员会、
3 次董事会提名薪酬委员会和 2 次董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会。在参加专业委员会期间，本人重点关注了公司战略规划、内部风险管理、养老产业布局等重大事项。本人充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度作出独立客观判断，保证了对公司的持续有效监督。

公司董事会通过多项举措保证了“议事充分、应审尽审”。以董事会审计与风险管理委员会为例，每季度召开 1 次定期会议，其中年度、中期会议时长为一整天，并安排有审计与风险管理委员会与审计师单独会晤环节。除此以外，在每次审计与风险管理委员会正式会议召开前，公司均会召开审计与风险管理委员会预
沟通会，增加委员与公司管理层、审计师沟通交流；针对委员在预沟通会上提出关切的问题，公司管理层充分准备并在正式会议上进行详细汇报，这一举措极大的提高了议事效率及顺畅程度。
（三）与内部审计机构及审计师沟通情况

作为董事会审计与风险管理委员会委员，本人持续与内部审计机构及注册会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通。在公司编制年度报告过程中，本人切实履行职责和义务。在年审注册会计师进场前，本人听取了关于本年度审计工作的安排以及年审会计师事务所关于年度财务报告的审计计划。在每次定期报告审阅的正式会议召开前，本人均与管理层和审计师进行充分的预沟通，提前了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等。此外，在无公司任何人员参与的情况下，包括本人在内的全体董事会审计与风险管理委员会委员与公司注册会计师每年进行两次单独沟通，客观、全面、深入地了解公司经营情况以及审计过程中发现的重大问题，在公司财务报表编制过程中发挥了重要的监督审核职能。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年，本人恪尽职守、积极参加股东会，确保与中小股东
沟通交流的渠道畅通。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的事项，并就人力资源经营、风险处置等提出意见和建议，通过电话或会议等形式及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。本人提出的所有意见和建议，公司均积极予以采纳。

（五）在公司现场工作和公司配合情况

2024 年，本人在公司的现场办公时长超过 15 日，工作……
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